الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الفرنس ي و الجزائري

Abstract

تتضاعف جهود المجتمع الدولي في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما من أكثر الظواهر الإجرامية انتشارا وتهديدا وتعقيدا في الوقت الحاضر، ما جعل الحلول القانونية والقضائية التقليدية غير قادرة على مواكبة هذه التطورات، وخصوصا أمام ثبوت محدودية قدرة وفعالية الأنظمة الإستعلاماتية الأمنية والجنائية الكلاسيكية في مواجهة هذا النوع من الجرائم المالية المستحدثة، الأمر الذي دفع بالهيئات والمجموعات الدولية والتشريعات الوطنية المقارنة - إلى تدارك ذلك من خلال إدراج تعديلات عميقة وجوهرية بخصوص الحلول القانونية والآليات المزمع تطبيقها وإعتمادها للوقاية من هذه الجرائم المالية المستحدثة ومكافحتها، وقد تجسد ذلك من خلال إستحداث نظام الإستعلام المالي ، كنظام شامل ومتخصص تتحقق في تخصصاته الوظيفية الجانب الرقابي المالي والرقابي الأمني في آن واحد، الأمر الذي مكنه من تحقيق نتائج هامة في مجال الوقاية من الجريمة المركبة "تبييض الأموال – تمويل الإرهاب" ومكافحتهما.