التعامل التشريعي في مكافحة تبييض الأموال طبقا للمعايير الدولية = Legislative reaction in combating the crime of money laundering according to the international standards

Abstract

تعتبر جريمة تبييض الأموال واحدة من الجرائم التي تعمل الدول على مكافحتها، وقد اولت الهيئات والمنظمات الدولية اهتماما كبيرا من أجل ذلك، وعلى رأسها بمجموعة العمل المادي GAFI بالفرنسية، أو FATF بالانجليزية، التي وضعت 25 معيارا دوليا على الدول المنظمة الخضوع إليها، وستتعرض لعقوبات اقتصادية في حالة عدم تأقلم النصوص الداخلية لهذه المعايير. هذا ما حدث للجزائر حيث وجدت نفسها مهددة بأن تكون في القائمة السوداء الخاصة بالدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، وهو ما دفعها إلى التعامل تشريعيا بما يناسب هذه المعايير القانونية الدولية، فقام المشرع بسن وتعديل مجموعة من النصوص حتى ترفع الجزائر من القائمة السوداء وتصبح ضمن الدول المتعاونة