Browsing by Author "بن غبريد, عبد المالك"

Now showing 1 - 3 of 3

الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الفرنس ي و الجزائري
(جامعة تيسمسيلت, 2021) بن غبريد, عبد المالك
تتضاعف جهود المجتمع الدولي في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما من أكثر الظواهر الإجرامية انتشارا وتهديدا وتعقيدا في الوقت الحاضر، ما جعل الحلول القانونية والقضائية التقليدية غير قادرة على مواكبة هذه التطورات، وخصوصا أمام ثبوت محدودية قدرة وفعالية الأنظمة الإستعلاماتية الأمنية والجنائية الكلاسيكية في مواجهة هذا النوع من الجرائم المالية المستحدثة، الأمر الذي دفع بالهيئات والمجموعات الدولية والتشريعات الوطنية المقارنة - إلى تدارك ذلك من خلال إدراج تعديلات عميقة وجوهرية بخصوص الحلول القانونية والآليات المزمع تطبيقها وإعتمادها للوقاية من هذه الجرائم المالية المستحدثة ومكافحتها، وقد تجسد ذلك من خلال إستحداث نظام الإستعلام المالي ، كنظام شامل ومتخصص تتحقق في تخصصاته الوظيفية الجانب الرقابي المالي والرقابي الأمني في آن واحد، الأمر الذي مكنه من تحقيق نتائج هامة في مجال الوقاية من الجريمة المركبة "تبييض الأموال – تمويل الإرهاب" ومكافحتهما.
المركز القانوني لخلية معالجة الإستعلام المالي
(2017) بن غبريد, عبد المالك
لقد أدركت الجزائر في وقت جد مبكر، الأخطار الجدية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولذلك ظلت عملية مكافحتهما والوقاية منهما، ولا زالت تدخل ضمن الأولويات المسطرة من قبلها، وخصوصا من خلال إعتمادها لعديد المبادرات، التي أملتها في آن واحد ضرورة الإمتثال المستعجل للمعايير الدولية، التي تضمنتها مختلف الإتفاقيات والتوصيات التي تم تبنيها في هذا الإطار، إضافة لتطور الوعي لدى الرأي العام في الدولة، على أن ترك المجال واسعا أمام هذه الجرائم، من شأنه تهديم أسس سيادة الدولة ، فما بالك بتأثيره القوي في إنهيار إقتصادياتها. وعلى هذا الأساس، تم إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي كهيئة متخصصة في مكافحتهما والوقاية منهما، والتي يلاحظ المتتبع لمسار إنشاءها وسير عملها، حالة عدم الإستقرار التي لازمت مركزها القانوني جراء مختلف التغيرات الواردة عليه، والتي يعد أبرزها الوصف القانوني العام الذي أنشأت به كمؤسسة عمومية، والذي طبع عليه طوال فترة من الزمن، ثم تم التراجع عنه ?? ???ق إستراتيجية الدولة للإ??ح البنيوي لهياكل الإدارة ا????? التقليدية، لتمنح بذلك مركزا قانونيا كسلطة إدارية مستقلة ضمن منظومتها المؤسساتية، وذلك خارج إطار سلطات الضبط في المجال الإقتصادي والمالي المحتكرة له، والذي أريد به إعطائها دفعا جديدا من الإستقلالية والهيكلة الإدارية والوظيفية، وتعزيز صلاحياتها في هذا الإطار، وذلك بالرغم من جملة النقائص التي إعترته، والتي تظهر خصوصا من خلال التجسيد النسبي للعناصر الثلاث التي يرتكز عليها هذا الوصف، والتي هي أبعد مما يمكن حصرها، في نوعية الهيكلة الوظيفية والتنظيمية للخلية، أو في محدودية الصلاحيات والإختصاصات المخولة لها . لكنه، وبالرغم من الإختلالات التي شهدها مركزها القانوني، وحداثة تجربتها فيه كسلطة إدارية مستقلة، إلا أن ذلك لا ينفي مساهمتها في إحداث الوثبة المنتظرة في هذا المجال، والتي من شأنها الدفع بالمشرع لتعزيزه وتأمينه بالقدر الكافي من الصلاحيات، على النحو الذي يمَّكِنَها من آداء هذه المهام بكل فعالية وإقتدار في إطار إستراتيجية الدولة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما
نظام الإستعلام المالي وآلياته في التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب : على ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بن غبريد, عبد المالك; ديدان, مولود(مدير البحث)
الإستعلام المالي، التحريات المالية، الإستخبارات المالية، أيا كانت الإصطلاحات الدائرة حولها ، فهي تشكل في مجملها إحدى أهم الأنظمة الإستعلاماتية المستحدثة التي تسارع تداولها في الوقت المعاصر على عدة مستويات وأصعدة سواء الدولية منها أو الإقليمية أوالمحلية ، وقد تم تكريس معالمه بناءا على ما أقرته في هذا الإطار مجمل الصكوك الصادرة عن الهيئة الأممية ، إضافة لما تضمنته التوصيات والمباديء الصادرة عن المجموعات الدولية المتخصصة، حيث عملت التشريعات الوطنية على إختلاف توجهاتها على تبني ماتمحورت عليه هذه الأطر الدولية ، وتجسيدها في إطار نظام إستعلاماتي متخصص في المجال المالي يتضمن تعديلات وتحديثات عميقة وجوهرية بخصوص الأنظمة والآليات المزمع تطبيقها للتصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث تتحقق في محاور منظومته عناصر الدقة والشمولية لإحتواء متطلبات مكافحة هذه الجرائم المالية والوقاية منها. وتعتبر في هذا الإطار خلايا او وحدات الإستعلام المالي او التحريات المالية، إحدى أهم الآليات والميكانيزمات المجسدة لمعالم هذا النظام على المستوى المحلي للدول ، حيث ترتكز عليها الإستراتيجيات الدولية والوطنية ليس فقط في مجال مكافحة ظاهرتي تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، بل يتعدى إختصاصها إلى إر??ء مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية المرتبطة بهما، بغرض التصدي لهذه الظواهر الإجرامية والحد من آثارها السلبية، و?طورتها على التوازنات الكبرى للدول